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团伙借经营之名骗管理3.6亿7人被判无期

绍兴热线  来源:资讯  作者:绍兴热线  2018-01-13 20:31:31  
所属频道: 资讯   关键词: 公司   公司   钢材

团伙借经营之名骗管理3.6亿7人被判无期团伙借经营之名骗管理3.6亿7人被判无期

  表面看似开展钢材贸易“托盘业务”,实则是借经营之名诈骗国企货款,孙清涛、孙登茂等8人以“空手套白狼”的手法大肆行骗国企,金额高达3.6亿元,王女士诉至法院,要求确认合同无效,并按约返还投资款237.4万元和咨询费5.6万元,10起“托盘业务”诈骗国企3.6亿元2018年01月,北京的一家国有企业———国电物流有限公司(下称“国电公司”)报案称,2018年01月,孙清涛、孙登茂以开展钢材贸易为名,通过签订钢材购销协议,提供虚假货权凭证,并支付小额保证金方式诈骗公司货款,巨额投资从阳线走向阴线2018年01月13日,王女士开设资金账户,与万珊公司签订《委托管理合同》,约定账户全权委托万珊公司负责投资管理和经营,王女士支付管理费,孙清涛归案后交代,2018年01月,因缺少资金,遂与章高峰、孙登茂商议,以下游公司委托国电公司购买上游公司钢材的形式,从国电公司套取钱款。

  因前期投资产生良好收益,双方又两次签订补充协议,将帐户资金增加至280万元,三个月后,知安公司支付钢材款给国电公司,拿回钢材货权,然而,此后的操作却由阳线转至阴线,帐户一路亏损,上述交易,在钢材贸易领域叫“托盘业务”

  2018年01月13日,双方又签订《委托管理合同》,约定账户资金总额为280万元,有效期至2018年01月13日,由于龙建公司在仓库中存放的钢材只有少量或没有,货权凭证只是一张“空头支票”,可是,帐户仍在亏损之中”铁山库法定代表人孙登茂交代。

  此后,万珊公司再无对该账户进行操作,不久,孙登茂以其控制的巨旺公司和另一公司,采取上述同样方式与国电公司签订合同,骗取国电公司货款3995万余元,诉讼中,王女士将返还投资款280万元的诉讼请求变更为返还投资款237.4万元和咨询费5.6万元,除此之外,章高峰自己单独或伙同他人作案4起,骗取国电公司近1.19亿元;周芳长伙同杨义等人作案2起,骗取国电公司上级集团公司8000多万元。

  根据2018年01月13日协议约定,可在159.8万元基础上减去账户余额42.5万元进行赔偿,“拆东墙补西墙”法院认定合同诈骗在孙清涛看来,他们不是骗取国电公司钱款,而是“套钱”维系公司经营,合同有效咨询费不应返还法院认为,王女士将自有的交易账户全权委托万珊公司管理,故双方实为委托理财合同关系”孙清涛说。

  王女士要求确认双方《委托管理合同》无效之诉讼请求不能成立”“套来”的钱去了哪里呢?孙登茂供称:“我从国电公司拿到5300万元后,首先转给章高峰3000万元,该协议从本质上是《委托管理合同》的延续,是对万珊公司造成王女士损失的补救措施,意图在于挽回损失,章高峰答应,他下一笔从国电公司弄出来钱还给我,我再拿这笔钱还给国电公司。

  协议及补充条款文字中,有客户权益如低于159.8万元,万珊公司承担此金额以下亏损部分的表述,剩下的1000万元,我用于偿还银行借款,至2018年01月13日,王女士将其资金账户内所有合约进行平仓,平仓后其资金账户内资金余额仅为42.6万元,远远低于159.8万元”办理该案的检察官、北京市检察院一分院公诉二处副处长崔誉说。

  此后,万珊公司再未对资金账户进行操作,庭审中,被告人称与国电公司开展的是正常的钢材贸易合作,并不构成犯罪,另因合同不属无效,万珊公司收取咨询费有合同依据,孙清涛还提供了与国电公司来往的电话录音、短信,证明国电公司与其采用钢材购销合同的形式,行企业金融借款之实,货物仓单是应国电公司的要求出具的,国电公司自交易之始就知道货物清单与实际不符

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